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近百年世界十大金融巨骗排行

2022-06-14 15:44:31 全球排行榜123网 品牌 来源:天天排行榜

 

近百年世界十大金融巨骗排行:" oncopy="return false;" oncontextmenu="return false纳斯达克证交所前主席伯纳德·麦道夫(Bernard Madoff)运用庞奇所发明的“庞氏骗局”(Ponzi Scheme)制造了美……全球排行榜123网www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!

 

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纳斯达克证交所前主席伯纳德·麦道夫(Bernard Madoff)运用庞奇所发明的“庞氏骗局”(Ponzi Scheme)制造了美国有史以来最大的金融欺诈案。我们通常用‘庞氏骗局’来描述那些利用人们快速求富的心理,吸引他们为一家不存在的公司投资,然后用拆东墙补西墙的手法转移资金的金融欺诈行为。仅凭公开的消息,“麦道夫骗局”案金额竟高达500亿美元,受害者包括久经世故的对冲基金、金融机构和百万富翁。“麦道夫骗局”让许多遥远的名字重新变得近切。下面梳理出了最近一百年里曾给金融市场带来巨大震动的10位巨骗。

  1、查尔斯·庞奇(Charles Ponzi):美国历史上最大的诈骗犯之一。1919~1920年间,庞奇利用国际通用邮券设计出“金字塔式骗局”,短短七个月便吸引了4万名投资者,每天进账25万美元,当时堪称天文数字。1920年被一名记者揭穿,被判五年监禁。现在的“庞氏骗局”就是因他而得名。

  2、肯尼斯·赖伊(Kenneth Lay):安然公司创始人。2001年,安然公司已经濒临破产的边缘,但他仍以虚假账目欺骗投资者,制造了美国历史上最大的诈骗案之一。他被控犯下11宗证券诈骗罪,侵占投资人约4000万英镑的资金。2006年,未等法院宣布对他的判决,他便撒手人寰。

  3、尼克·里森(Nick Leeson):一个年仅28岁的外汇交易员却搞垮了一家拥有233年历史的银行——英国巴林银行。里森的交易方式是利用时间差,同时从日本和新加坡市场对日经指数的期指进行套利交易。1995年,他错判日本经济走势,进行激进的单边指数期货合同交易,最后给银行带来13亿英镑的损失。巴林银行破产,“天才交易员”锒铛入狱。

  4、阿尔维斯·多斯·里斯(Alves dos Reis):葡萄牙历史上最大的金融诈骗犯。20世纪20年代,阿尔维斯通过伪造公文印刷了1亿葡萄牙埃斯库多纸币(葡萄牙货币单位,当时1亿约合今天150万亿)。服役期间,他又设计说服了一家伦敦的印刷厂印刷了2亿埃斯库多的纸币(相当于当时葡萄牙国民生产总值的1%)。因为他制造的纸币从技术上说不存在任何问题,所以,他的诈骗行为一直没有被发现,直到有记者发现他成立银行、提供低息贷款而且不需要任何担保,他才东窗事发,被判二十年监禁。

  5、杰洛米·科维尔(Jeróme Kerviel):法国兴业银行巴黎分行一位不见经传的低级交易员,案发时只有31岁。2008年年初,他被发现擅自挪用银行资金建立虚拟账户进行巨额股指期货投资,给银行直接造成49亿欧元(约合72亿美元)的损失。后为了掩盖事实,又侵入兴业银行计算机系统,篡改交易信息,触发银行内部警报,东窗事发。法国兴业银行差点儿因此破产。

  6、伯纳德·埃伯斯(Bernard Ebbers):美国第二大长途电话运营商世界通讯公司前董事长。2002年5月,世通公司一位内部审计师发现,公司账目严重违反一般公认会计准则,从2001年年初开始,共虚增资金流和利润38亿美元。消息传出,世通股价暴跌,直接导致公司破产。世通虚报收益案被称为“有史以来最大的证券诈骗案”,埃伯斯则被指为操纵账目造假的黑手,2006年被判二十五年监禁。

  7、拉蒙·巴埃斯·费古尔罗阿(Ramón Báez Figueroa):2003年因制造了多米尼加共和国历史上最大的银行欺诈案而被捕。费古尔罗阿被控利用他与政府高层及媒体的关系,参与洗黑钱和隐瞒政府信息,从银行骗得22亿美元(相当于多米尼加2/3的财政预算)。政府为了填补银行亏空,被迫增发货币,直接导致通货膨胀和比索贬值,另外两家国有银行亦因此陷入困境。

  8、格雷厄姆·霍尔克斯沃斯(Graham Halksworth):如果骗局没有被提前识破,绝对称得上世界上最大的骗子。霍尔克斯沃斯曾是英国警署总部的前科学家,他炮制了一个巨大的谎言,宣称掌握了一笔价值高达25万亿美元的美国财政部20世纪30年代秘密发行的国债。但他的骗局没能得逞,2003年被判六年监禁。

  9、谢里丹·考克斯(Sheridan Cox):一个疑似狂想症病人,被控以臭名昭著的“锅炉房骗局”从各国投资者那里骗得5.2亿美元。他现在还在幻想低价买断一个空壳公司,然后通过另一家空壳公司倒卖给英国、澳大利亚和南非的5000名投资者。比利时一家法庭裁定他策划制造了一桩价值3000万英镑的诈骗案,而且中国台湾当局正在以一桩价值5000万美元的诈骗案通缉他。

 10、康拉德·布莱克(Conrad Black):英国报业巨子,素有“小默多克”之称,他的Hollinger International集团控制了60%的加拿大报纸以及美国、英国、澳大利亚和以色列的几百份日报。2003年,集团内部一项调查显示,集团部分高官收受了超过3200万美元的不法收入,但是布莱克否认自己与该笔资金有任何关系。2004年,集团对他提出一笔2亿美元的诉讼,且解除了他董事长的职位。如果罪名成立,他可能被判四十年的监禁。

 

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